南京化纤：董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效

　　南京化纤股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了一系列措施：

　　公司在筹划及达成初步意向期间采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围。公司记录了筹划方案、决议等阶段的内幕信息知情人及相关过程，并向上海证券交易所报送了相关材料。2024年11月2日，公司发布停牌公告，股票停牌不超过10个交易日。期间，公司编制了交易预案及相关文件，并由独立董事审查后提交董事会审议。

　　2024年11月16日，公司召开董事会和监事会审议通过了交易方案，并与交易对方签订多项协议。公司股票于同日复牌。此后，公司定期披露重组进展公告。2025年5月9日，公司再次召开董事会和监事会审议通过正式方案，并签署补充协议和盈利预测补偿协议。

　　公司董事会认为，已按相关法律法规履行了现阶段必需的法定程序，程序完整、合法、有效。公司提交的法律文件合法有效，董事会及全体董事保证文件的真实性、准确性和完整性。

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